我们对加密犯罪的追踪包括直接活动，例如盗窃、诈骗、市场操纵等，也包括间接活动，例如洗钱、勒索软件、逃避制裁等，其中犯罪分子利用加密货币从其活动中获取经济利益。

我们最近期分析加密犯罪形势的调查显示出令人鼓舞的发展。截至 2023 年，非法加密货币地址收到的价值总计 242 亿美元，与 2022 年的历史最高水平 396 亿美元相比大幅下降。值得强调的是，去年加密犯罪仅占链上交易总量的 0.34%。

此外，总额中的 149 亿美元（占非法交易量的最大部分（61.5%））与受制裁实体有关，这意味着这些转账的一部分可能归因于恰好居住在受制裁管辖区并使用这些本地服务的普通加密用户。
尼古拉·博南诺 图片：提供

请告诉我们导致去年非法加密货币地址的价值大幅下降的原因。

最突出的是，去年加密货币诈骗和黑客收入大幅下降，总非法收入分别下降了 29.2% 和 54.3%。链上指标表明，自 2021 年以来，全球诈骗收入一直呈下降趋势。这与长期趋势一致，即当市场上涨且热情高涨时，诈骗最容易成功，人们会觉得自己错过了快速致富的机会。

至于加密货币黑客攻击，被盗资金的下降主要是由于 DeFi 黑客攻击的急剧下降。这种下降可能代表着令人不安的长期趋势的逆转，并可能表明 DeFi 协议正在改善其安全实践。话虽如此，被盗资金指标在很大程度上受异常值驱动，一次大规模黑客攻击可能会再次改变趋势。

值得注意的是，总体下降趋势中也有例外。与总体趋势相反，勒索软件和暗网市场（两种最突出的加密犯罪形式）的收入在 2023 年有所增长。考虑到去年我们看到的急剧下降，勒索软件收入的增长尤其令人失望。这表明勒索软件攻击者可能已经适应了组织的网络安全改进。

加密犯罪交易量的下降是否也表明执法机构的效力日益增强？这些实体是否有效地打击了加密犯罪？

这种下降趋势确实描绘了一个快速成熟的生态系统的图景，其中监管、更好的控制、客户审查、交易监控和消费者意识的影响对减少加密犯罪发挥了积极作用。

尽管如此，追踪和减轻加密犯罪确实给执法机构带来了挑战。调查通常涉及追踪资金在多个代币或链之间的转移。因此，虽然区块链固有的透明度意味着可以以传统金融无法实现的方式对加密犯罪进行深入分析和调查，但一个重要的警告是，原始的链上数据只会向执法机构和私营企业显示不同加密地址之间的交易列表，而不会表明这些 顶级电子邮件列表 地址代表哪些组织和实体。因此，机构需要正确的工具来从链上数据中得出可操作的见解。

海湾合作委员会政府实施了哪些措施或法规来减轻加密犯罪，到目前为止产生了什么影响？

阿联酋一直走在拥抱新兴技术的前沿。通过建立专门的监管制度，例如阿布扎比全球市场的金融服务监管局，以及最近在迪拜设立的定制监管机构虚拟资产监管局 ，阿联酋展示了一种前瞻性的方法来控制和监管加密货币行业。目前，该地区很少有国家拥有像阿联酋一样全面的加密货币监管。例如，VARA 及其 12 本规则手册明确概述了从市场行为和营销指南到信息管理程序和反洗钱法的所有内容。

 

最后，随着加密货币变

诈骗往往会利用链条中最薄弱的环节——人。尽管有安全解决方案，但社会工程攻击往往能够成功，因为最终被利用的是人的信任，而不是技术基础设施的漏洞。因此，除了实施强大的安全解决方案和利用信誉良好的服务提供商外，还需要提高意识、进行教育并谨慎行事和尽职调查。根据经验法则，如果某件事听起来“好得令人难以置信”，那么它很可能就是假的。

类似地，强迫产生紧迫感的请求通常是为了诱使用户快速采取行动并放松警惕。

了解最新威胁和诈骗的新闻将使个人和企业受益。